Inner Banner

TRANSACTION MONITORING & INTERNATIONAL SANCTIONS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διάρκεια: 27 ώρες 

Χώρος διεξαγωγής: Εξ αποστάσεως (ONLINE)

Έναρξη: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024

Δίδακτρα: €600

Δίδακτρα για Δικαιούχους εταιρικής επιχορήγησης: €140

Κόστος για ανέργους και λήπτες ΕΕΕ : ΔΩΡΕΑΝ

Θέσεις προκρατούνται μόνο με καταβολή ολόκληρου του ποσού και για τους άνεργους με την αποστολή των πιο κάτω πριν από την έναρξη του προγράμματος:

  • ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ -R237 (πρωτότυπο ή με προωθημένο ηλεκτρονικό μήνυμα)
  • ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ – ES19 (με ημερομηνία που εμπίπτει με την έναρξη του προγράμματος)

 

 

 

 

Transaction Monitoring is a Regulatory requirement and aims the countering of ML, TF, Fraud, Tax evasion and any illicit activity that would be permitted otherwise. The objective of the webinar is to provide a thorough view and approach to the risks involved, either towards above threads or even sanctions. The topic is very broad but quite easy to understand and it includes day to day operations, experiences etc. The course will provide knowledge and techniques how to screen and monitor transactions in order to mitigate risks involved both for ourselves but also for the organization we work for.

 

  1. Legal & Regulatory Obligations
  2. Identifying, Assessing and managing risks
  3. KYC & KYT – economic profile & counterparties
  4. Illicit funds and Money Laundering
  5. Layering stage concern in ML
  6. Screening & Monitoring
  7. Case studies, Trusts, Foundations, Foreign Investments

 

Perhaps this webinar is considered one of the best and easy to understand webinars where the whole activity is based on rationale, critical thinking and not isolated pieces of information without any meaning. In other words, Transaction Monitoring including Sanctions and Maritime Sanctions is the executing hand of Compliance where knowledge and experience COUNTS.  Expecting that most of you will take advantage of this unique opportunity.

 

 

Σκοπός του προγράμματος

Ο σκοπός του  προγράμματος είναι η εκπαίδευση των καταρτιζόμενων σε θέματα Παρακολούθησης πληρωμών σε συνδυασμό την εφαρμογή των διεθνών Κυρώσεων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Επίπεδο γνώσεων

  • αναγνωρίζουν τι  δει έπεται για σκοπούς συμμόρφωσης  στον διεθνή παράγοντα
  • απαριθμούν τις διεθνής και τις τοπικές ναυτιλιακές και άλλες κυρώσεις(sanctions)
  • διακρίνουν τις ευθύνες αλλά και τις συνέπειες(συμπεριλαμβανομένου και τις ποινές) της μη συμμόρφωσης στους Νόμους και κανονισμούς

Επίπεδο δεξιοτήτων

  • αναπτύξουν τεχνικές παρακολούθησης των συναλλαγών
  • ανακαλύπτουν μεθόδους ΞΠΧ
  • αποκωδικοποιούν τα στοιχεία σε σχέση με την αναγνώριση του πελάτη KYC (Know your customer)
  • διαχειρίζονται τις υποθέσεις σύμφωνα με τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει
  • ελέγχουν τις συναλλαγές των πελατών KYT μέσω της χρήσης συστημάτων
  • ανακαλύπτουν πληροφορίες που χρειάζονται για την παρακολούθηση των πλοίων από ειδικά συστήματα.
  • επαληθεύουν πληροφορίες σε σχέση με ύποπτες ή/και παράνομες ενέργειες
  • διακρίνουν τυχόν ύποπτες συμπεριφορές

Επίπεδο στάσεων

  • αμφισβητούν τα πάντα χωρίς ικανοποιητική τεκμηρίωση
  • υιοθετούν πρακτικές και ελέγχους διερεύνησης σύμφωνα με τις διαδικασίες
  • απορρίπτουν ύποπτες/αμφιλεγόμενες υποθέσεις
  • αντικρούουν μη αποδεκτούς κινδύνους
  • υιοθετούν τακτικές σύμφωνα τους διεθνής κανόνες κυρώσεων

 

Πρόγραμμα:

 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024

Οδηγίες Εγγραφής στο σύστημα ERMIS: